储户银行团伙件被截留遭盗刷近2万元

2018-01-13 16:36:09   来源:抚顺新闻网   

  □记者姚克勤晨报讯7名外来男子用偷来或捡来的身份证,到本市多家银行办理了70多张银行卡,再将银行卡分批以每张数百元的价格转手卖出,而这些卡很可能成为他人实施电信诈骗的犯罪工具,昨日下午,发卡银行一陈姓工作人员称,目前事件还在调查,若查明确非其消费,不会影响她的信用卡的信用度,不久前,市民王女士接到一个陌生的电话,对方自称是教育局工作人员,还说王女士的儿子在读高中,按照有关规定,可以退一笔学杂费到王女士的账户上,记者从福州公检部门获悉,市民信用卡被盗刷案件时有发生,一些不发分子通过盗窃、欺骗及购买得到他人身份信息,冒名申办信用卡套现。

  按照对方的指示,王女士向机器输入一串数字,让她万万没有想到的是,不仅一分钱也没拿到,原本在账户里的千余元也没了踪影,据福州市检察院有关人士称,目前,不法分子的信用卡犯罪手段主要有以下几种,而银行人士也给出了相应破解方法,给读者朋友以提醒防范,警方调查后发现,骗子的账户是在上海的一家银行开的。

  01月13日,温某通过制假证人员,伪造了连先生的身份证,并持该身份证到移动公司,以手机丢失重新办卡为由,新办了连先生正在使用的手机卡,男子思索了一下,拿出了自己的身份证进行登记,然后办了张以他人为户名的银行卡,同日,温某持信用卡,火速找到福州一商行,从该信用卡中刷卡套现透支12181元人民币,除支付71元“刷卡套现”手续费给商行老板外,其余12110元被温某非法占有。

  深入调查后,在林某背后的一个冒用他人身份证开银行账户牟利的犯罪团伙也逐渐浮出了水面,“信用卡挂号信一般由本人签收,但大多数信用卡仅邮寄到申请人单位,只要单位签收即可,并不需要本人签收,在掌握证据后,警方很快将吴某一伙人抓获,并缴获了10多张身份证以及大量银行储蓄卡。

  ”而当不法分子恶意截留信件并冒充银行人员,以核实信息为由骗取个人信息时,市民应怎样鉴别呢?该工作人员称,银行一般通过信息审核中心或业务员来电话,核实客户资料,一旦成功凭他人身份证办出4张不同银行的储蓄卡,手下即可获得250元的好处费,而业务员来电,在福州办卡的,就是以0591开头的办公室电话。

  这些被转卖出去的银行卡成为了不法分子作案的工具,手段二:以可提高信用卡额度为由,骗取他人信用卡密码及身份证案例:去年01月13日,福州男子蔡某以相互转账能提高信用卡授信额度为借口,骗取了林某信用卡密码及身份证,办案民警坦言,这些人之所以能如此轻松地大量办理银行卡,与一部分银行工作人员未尽到审核的义务有关,该套现公司人员于当日下午,以分期付款方式在福州一商行刷卡累计9192元,01月13日上午又刷了3098.9元。

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